Spălare de bani la cele mai mari bănci din lume!

Cele mai citite articole

COVID ÎN MÂNĂSTIRILE VÂLCENE: STAREȚUL DE LA STÎNISOARA, VENTILAT MECANIC

Mai mulți preoți si călugări din județul Vîlcea sunt confirmați cu COVID-19 Preotul Laurentiu Popa, starețul Mânăstirii Stânișoara, infectat cu SARS COV-2, se...

Un nou val de emailuri înşelătoare

Compania Bitdefender avertizează asupra unei campanii de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor entități cunoscute, precum Banca Comercială Română sau...

Exproprieri pentru A0 care înconjoară Capitala

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, a anunţat că în ședința de Guvern de ieri a fost aprobată Hotărârea privind declanșarea procedurilor...

La Fundeni există un mini-spital pentru teste COVID-19

Un spital din containere se face rapid şi, de regulă, are funcţii de triere a pacienţilor care ar putea fi infectaţi cu SARS Cov 2.

Spălare de bani la cele mai mari bănci din lume! Aceasta este acuzația lansată după o investigație a Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ).

Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din lume, dezvăluie ICIJ. Care denunţă insuficienţele de reglementare din sectorul bancar, potrivit Huffington Post.

Mii de rapoarte de activitate suspectă

„Profiturile obţinute din droguri, averile deturnate ale ţărilor în curs de dezvoltare şi bani câştigaţi din piramide Ponzi. Sunt surse ale unor fonduri care au reuşit să treacă prin aceste instituţii financiare. Și au făcut-o în ciuda avertismentelor propriilor angajaţi ai băncilor”, rezultă din ancheta la care au lucrat 108 instituţii media din 88 de ţări.

Ancheta se bazează pe mii de „rapoarte de activitate suspectă” (SAR) făcute de poliţia financiară a Trezoreriei SUA, FinCen.

2000 de miliarde de dolari în tranzacții suspecte

Fişierele FinCEN au identificat cel puţin 2000 de miliarde de dolari în tranzacţii suspecte între 2000 şi 2017, dintre care 514 miliarde de dolari se referă la JPMorgan Bank şi 1,3 trilioane de dolari la Deutsche Bank. Aceste rapoarte de activitate suspectă ridică îndoieli cu privire la originea fondurilor, dar nu constituie neapărat dovezi de fraudă.

Cu toate acestea, este rezonabil să credem că cele 2.000 de miliarde de dolari din tranzacţiile suspecte identificate sunt doar o picătură în oceanul de bani murdari care circulă în băncile din întreaga lume.

Ancheta indică în special cinci mari bănci – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank şi Bank of New York Mellon – acuzate că au continuat să tranziteze fonduri de la suspecţi criminali chiar şi după ce aceştia au fost urmăriţi penal sau condamnaţi pentru abateri financiare.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele noutăți

De la Hollywood la fotbal

După modelul altor milionari, actorii Ryan Reynolds și Rob McElhenney au decis să investească în fotbal. Vor să cumpere o echipă dintr-o ligă...

Câștigă 100.000 de euro, dar stă în rulotă

Noua senzație din UFC, Jimmy Crute nu renunță la viața simplă pe care o adoră. Luptătorul a câștigat 100.000 de euro la...

Cum se învârt miliarde de euro

Dacă credeați până acum că în fotbalul mare se învârt sume enorme, atunci fiți atenți. FIFA vrea să facă o Ligă cum...

Lucescu a fost contestat de fani

Mircea Lucescu a pierdut primul meci din grupele Ligii Campionilor. Deși italienii au venit fără Ronaldo și Dybala, Dinamo Kiev a fost...

Distracție de miliardar

Fostul star din NBA, Magic Johnson este pasionat de navigație. În fiecare vacanță închiriază un yacht și se plimbă prin Europa. Anul acesta,...